- Acepta nueve meses de prisión y una multa de 500.000 euros en el caso del avión deslocalizado en Portugal.
- No tiene ningún cargo en Bankinter, aunque es su principal propietario (23,87%).
- Si lo tuviera, no cumpliría los requisitos de idoneidad previstos para altos cargos de entidades de crédito.
- Y el Banco de España podría pedir la suspensión temporal o el cese definitivo del cargo, además de imponer sanciones.
- Pero hay otro caso más grave: el del cuadro de Picasso, donde la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y multa de 100 millones.
Parece que
Jaime Botín (
en la imagen) será condenado por
fraude fiscal… mientras está pendiente de la
acusación de contrabando. Y es que según ha apuntado
EFE, habría llegado a un acuerdo, aceptando nueve meses de
prisión y multa de 506.134 euros por haber defraudado presuntamente un millón de euros al
deslocalizar un avión de su propiedad en Portugal.
Jaime Botín no tiene ningún cargo en
Bankinter, por lo que no habrá consecuencias para la entidad que preside
Pedro Guerrero y tiene como Ceo a
María Dolores Dancausa, quien en la presentación de resultados semestrales
no dudó en defenderle. Eso sí, no hay que olvidar que no estamos hablando de un accionista cualquiera sino del principal propietario, pues posee el
23,87% del capital.
Si Jaime Botín tuviera un cargo en Bankinter, no cumpliría los
requisitos de idoneidad previstos para altos cargos de entidades de crédito, especialmente el primero. Estos, desde la
reforma que entró en vigor en 2013 para cumplir con los criterios de la
Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) son: conducta personal, comercial y profesional sin tacha; relación con autoridades supervisoras; conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones.
Por su parte, los hechos que podrían hacer que un miembro del consejo de administración de una entidad
no fuera idóneo son: posibles
condenas y
sanciones; investigaciones relevantes y fundadas; posibles conflictos de interés. Además, el Banco de España podría consultar al
Comité de Expertos independientes, creado en octubre de 2013, dicho asunto. Por tanto, Botín no sería idóneo…
Las entidades deben velar para que se cumplan dichos requisitos de idoneidad y en caso de que no sea así, el
Banco de España pediría la
suspensión temporal o el
cese definitivo del cargo. Este organismo también puede imponer sanciones, como se recoge en la
normativa.
Pero no sólo está el tema del fraude fiscal, hay otro caso más grave que afecta a Jaime Botín: la acusación de contrabando relacionada con un
cuadro de Picasso. En este último, la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de 100 millones.
Cristina Martín
cristina@hispanidad.com